美英聯手重擊柬埔寨詐騙集團

柬埔寨詐騙集團的猖獗行徑引起國際關注，美國與英國近日採取聯合行動，成功瓦解了一個超大型的柬埔寨跨國詐騙集團。該集團首腦、華人陳志（Chen Zhi）被指控犯下洗錢、電匯詐騙，以及強迫勞動從事「殺豬盤」等罪行。「太子集團控股」（Prince Group）的創辦人陳志目前正面臨起訴。

美國司法部宣布，將沒收陳志及其集團價值約150億美元（約港幣1166億元）的比特幣，這也創下了美國歷史上查扣金額最高的紀錄。

陳志其人：從福建移民到柬埔寨

據美國政府資料顯示，現年38歲的陳志出生於中國福建，後放棄中國國籍，入籍柬埔寨，同時也擁有英國國籍。

美國司法部指出，陳志擔任董事長的「太子集團」在柬埔寨各地經營多個詐騙園區，並強迫受害者參與加密貨幣投資詐騙，即俗稱的「殺豬盤」，從美國等地的受害者手中騙取了數十億美元。

資產凍結與制裁

雖然陳志目前尚未落網，但美國司法部已尋求法院同意，查扣「太子集團控股」的大批資產，並沒收陳志通過詐騙所得的約值150億美元的比特幣。

英國方面也凍結了陳志在倫敦的19個房產，總價值超過1.3億英鎊，其中包括他在2020年以近1億英鎊購入的辦公大樓，以及一座價值1200萬英鎊（約1億2456萬元港幣）的豪宅。

根據英美公開資料，陳志在香港直接或間接控制10間公司，其中包括兩家在港上市企業。

此外，美國財政部已對「太子集團控股」的146個相關目標實施制裁，其中包括3名台灣女性，以及9間在台灣登記的公司。